TRANSCRIPT OF INTERVIEW AFTER THE HEARING
ON ANTI-MONEY LAUNDERING

Q: Sa amendments that AMLC wants , anu-ano ba ang nakikita niyo? Is there a need to amend?

STG: Sa ngayon, there is the need to amend the AMLC . Sapagkat sinasabi nila na kulang ang mga crimes na dapat palawakin ang mga predicates, na tinatawag nilang krimen, na nasasailalim ng AMLC. At iyong mga nangyari lately- (katulad ng) nangyari kila Gen. Garcia at Gen. Ligot, na naka-withdraw sila ng katakot-takot na pera ay talagang klaro na kailangan tignan natin mabuti itong AMLC sapagkat hindi dapat mangyari ang mga nangyari.

Q: Ang executive freeze? Kailangan na ba ibalik ito sa kanila?

STG: Iyan ang malaking debate sa ngayon sapagkat ang nangyayari ay nalalaman ng mga may-ari ng mga bank accounts na iimbestigahan ang kanilang bank accounts ng AMLC. Nalalaman nila in advance at nawi-withdraw agad nila. Tuloy , walang nagyayari at wala ng pera ang mga bank accounts.

Q: Possible bang ipatawag sila General Garcia at Ligot o focus sa mga banks lang?

STG: It's more for the banks because bakit ba nangyari na nakawithdraw sila Gen. Garcia at Gen. Ligot . They reported it as covered transactions sapagkat it's more than five hundred thousand . Pero ang tanong , ang laki-laki ng amount , why did you not report it as suspicious account?

Q: Pag ganoon po ba ay mape-prevent nila ang pag withdraw ng pera?

STG: Yes. That's why kapag may freeze order na walang leakage at mabilis ay hindi makaka withdraw agad ang mga tao.

Q: If you are under investigation, you can order na agad mafreeze ang accounts?

STG: Upon determination of probable cause, yes.

Q: Yung probable cause will now be determined by AMLC?

STG: Yes.

Q: Mauuna 'yung freeze muna?

STG: Freeze muna and then puwede ka mag-apila sa korte.

Q: What point will you notify the account holder?

STG: After the freezing.

Q: On another matter, on Leviste. Sino ang dapat sisihin?

STG: Well , the one who is in-charge of the prison . Obviously, that his command jurisdiction and he is held accountable for.

Q: Ano ang puwedeng ma-file na charges?

STG: Kriminal and administrative charges should be filed against them.